Marocchino ricercato viene trovato in hotel di lusso con guadagni milionari: il blitz della polizia.

Era da un pò che le forze dell’ordine provavano a rintracciarlo. Ebbene, grazie ad una segnalazione, la polizia è riuscita a localizzare il 39enne marocchino che riciclava denaro “sporco“.

Con l’aiuto del fratello, gestiva due organizzazioni criminali che portavano soldi provenienti da attività illecite fuori dal Paese.

Dove risiedeva l’immigrato? In un hotel di lusso di Rimini.

I loschi affari includevano nel giro circa 20 nordafricani, con basi d’appoggio alcuni esercizi commerciali.

In circa due anni è stata riciclata e spostata dall’Italia una cifra pari a circa cinque milioni di euro in Marocco.

E ad utilizzare i servizi offerti erano per lo più clandestini che volevano mettere i loro guadagni a riparo da eventuali controlli.

Le due modalità di organizzazione le ha spiegate chiaramente IlGiornale. “Si procedeva con finte transazioni finanziarie o col più semplice metodo dello spostamento “fisico” del denaro, ovvero pagando chi era disposto a compiere viaggi verso il Marocco con grosse somme occultate addosso e nei bagagli.”

Fonte: IlGiornale